Nuestra lista PEPs
cuenta con:
PEPs¿Quiénes son PEPs?
¿Qué son los Asimilados a los PEPs?
CónyugeAsimilado por PEPs
FamiliaAsimilados por PEPs
EmpresasAsimilado por PEPs
AvantDB
¿Hasta cuando debemos considerarlos como PEPs?
- Se continuará considerando como PEP durante el año siguiente a aquel en que hubiesen dejado su encargo.
- Al realizar una Operación con un PEP que no ha cumplido un año de haber dejado su encargo, se le considerara como tal, otro año más.
Responsabilidades de sujetos obligados con PEPs
1 MANUAL DE CUMPLIMIENTO
Establecer en el Manual de Cumplimiento los criterios para considerar a un cliente como PEP, tomando en cuenta las circunstancias que determine el sujeto obligado
2 APROBACIÓN DE FUNCIONARIO
Obtener la aprobación, de forma escrita o electrónica de algún funcionario competente para iniciar o continuar la relación comercial cuando se detecte que es un PEP
3 ESTABLECER RIESGO
Mecanismos para establecer el grado de riesgo de las operaciones con PEPs y poder determinar si el comportamiento transaccional corresponde razonablemente
4 SISTEMA DE ALERTAS
Contar con sistemas automatizados que ejecuten un sistema de alertas respecto de aquellas operaciones que se pretendan llevar a cabo con PEPs
5 VERIFICAR LISTA PEPs
El comité o el oficial de cumplimiento deberá asegurarse que los sistemas automatizados contengan la lista de PEPs
6 MANTENER AL PEP 1 AÑO DESPUÉS DE HABER DEJADO DE SER PEP
Considerar a un usuario como PEP durante el año siguiente al que se haya celebrado la operación aunque ya no reúna las características para considerarlo como PEP
En caso de no dar cumplimiento a cualquiera de las obligaciones el Sujeto Obligado será acreedor a una observación por parte de la autoridad competente en un proceso de revisión y posteriormente recibirá una multa.
En qué consistenuestro servicio de listas PEPs
Etapa 1
Instalación de Lista PEPs con interfaz propia para busquedas directas.
Etapa 2
Actualización automática y conexión con otros sistemas por medio de librería.
Etapa 3
Conexión de Lista PEPs con otros sistemas a través de Web Services.
Ventajas Principalesde nuestros servicio PEPs
PRECIOS ECONÓMICOS
La mejor opción al menor precio
FÁCIL INSTALACIÓN
Listos para trabajar en 30 minutos
INVESTIGACIÓN CONTINUA
Actualización diaria de nombres
ACTUALIZACIÓN CONSTANTE
De acuerdo a la legislación vigente
AGREGA PERSONAS
Incluye nombres de listas propias
INFORMACIÓN AUDITORIAS
Nombres utilizados en revisiones
BÚSQUEDA OFFLINE
Revisa nombres sin conexión
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SOPORTE TÉCNICO
Correo electrónico y línea directa
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA
Más de 15 años en el sector
Costo
PRECIO ANUAL POR ESTABLECIMIENTO
*Pregunta por paquetes especiales
$2,000- Lista de PEPs
- El precio no incluye IVA.
- Actualización Constante
- Asimilados y PEPs internacionales.