PEPS¿Quiénes son PEPS?

¿Qué son los Asimilados a los PEPS?

asimiladospeps

CónyugeAsimilado PEPS

Se asimilan a los PEPS el cónyuge, la concubina, el concubinario.
First Showcase

FamiliaAsimilados por PEPS

Las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado.
Second Showcase

EmpresasAsimilado PEPS

Las personas morales con las que el PEPS mantenga vínculos patrimoniales.
Third Showcase

¿Hasta cuando debemos considerarlo como PEPS?

  • Se continuará considerando como PEPS durante el año siguiente a aquel en que hubiesen dejado su encargo.
  • Al realizar una Operación con un PEPS que no ha cumplido un año de haber dejado su encargo, se le considerara como tal, otro año más.
AvantDB

Responsabilidades de los sujetos obligados con los PEPS

1 DOCUMENTO DE POLÍTICAS

Establecer en el documento de políticas los criterios para considerar a un cliente como PEPS, tomando en cuenta las circunstancias que determine el sujeto obligado

2 APROBACIÓN DE FUNCIONARIO

Obtener la aprobación, de forma escrita o electrónica de algún funcionario competente para iniciar o continuar la relación comercial cuando se detecte que es un PEPS

3 ESTABLECER RIESGO

Mecanismos para establecer el grado de riesgo de las operaciones con PEPS y poder determinar si el comportamiento transaccional corresponde razonablemente

4 SISTEMA DE ALERTAS

Contar con sistemas automatizados que ejecuten un sistema de alertas respecto de aquellas operaciones que se pretendan llevar a cabo con PEPS

5 VERIFICAR LISTA PEPS

El comité o el oficial de cumplimiento deberá asegurarse que los sistemas automatizados contengan la lista de PEPS

6 MANTENER AL PEPS 1 AÑO DESPUÉS DE HABER DEJADO DE SER PEPS

Considerar a un usuario como PEPS durante el año siguiente al que se haya celebrado la operación aunque ya no reúna las características para considerarlo como PEPS

En caso de no dar cumplimiento a cualquiera de las obligaciones el Sujeto Obligado será acreedor a una observación por parte de la autoridad competente en un proceso de revisión y posteriormente recibirá una multa.

Contrata Ya!

En qué consistenuestro servicio de listas PEPS


Ventajas Principalesde nuestros servicio PEPS

PRECIOS ECONÓMICOS
PRECIOS ECONÓMICOS

La mejor opción al menor precio

FÁCIL INSTALACIÓN
FÁCIL INSTALACIÓN

Listos para trabajar en 30 minutos

INVESTIGACIÓN CONTINUA
INVESTIGACIÓN CONTINUA

Actualización diaria de nombres

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE
ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

De acuerdo a la legislación vigente

AGREGA PERSONAS
AGREGA PERSONAS

Incluye nombres de listas propias

 INFORMACIÓN AUDITORIAS
INFORMACIÓN AUDITORIAS

Nombres utilizados en revisiones

BÚSQUEDA OFFLINE
BÚSQUEDA OFFLINE

Revisa nombres sin conexión

NOTICIAS RELACIONADAS
NOTICIAS RELACIONADAS

Suscríbete a nuestro boletín

SOPORTE TÉCNICO
SOPORTE TÉCNICO

Respuesta los 365 días del año

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

Más de 15 años en el sector

Paquetes

Precio anual por sucursal

$1000
  • Lista de PEPS
  • El precio no incluye IVA.
  • Actualización Constante
  • Asimilados y PEPS internacionales.
¡Contrata ya!

Contáctanos